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      Número de identificación fiscal (Tax Identification Number o TIN) por jurisdicción

      Como institución financiera, Darwinex ha de reportar a las autoridades regulatorias cierta información sobre los usuarios, incluida la residencia fiscal y el número de identificación fiscal.

      Los estándares de reporte común de la OECD, conocidos como OECD Common Reporting Standards (CRS) requiere para ciertas jurisdicciones obtener información a sus instituciones financieras y compartir dicha información de manera automática con otras jurisdicciones de forma anual. Especifica la información de la cuenta financiera que será compartida, las instituciones financieras obligadas a reportar y los diferentes tipos de cuenta y pagadores de impuestos cubiertos así como los procedimientos de diligencias debidas que han de ser seguidas por las instituciones financieras.


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      Contenidos:

      1. Número de identificación fiscal (Tax Identification Number o TIN) por jurisdicción.
      2. ¿Qué datos son reportados?

      Números de Identificación fiscal por jurisdicción


      Para una información más detallada sobre los números de identificación fiscal por jurisdicción, por favor, visita la sección de Números de Identificación fiscal (Tax Identification Numbers) de la página de la OCDE.


      n/a = información no disponible



      País

      Estructura TIN individuos 

      Estructura TIN organizaciones

      ALBANIA

      1 letra + 8 dígitos + 1 letra

      1 letra + 8 dígitos + 1 letra

      ANDORRA

      1 letra + 6 dígitos + 1 letra

      1 letra + 6 dígitos + 1 letra

      ANGUILLA

      n/a

      n/a

      ANTIGUA AND BARBUDA

      n/a

      n/a

      ARGENTINA

      11 dígitos

      11 dígitos

      ARUBA

      8 dígitos

      8 dígitos

      AUSTRALIA

      8 o 9 dígitos

      11 dígitos

      AUSTRIA

      9 dígitos

      9 dígitos

      AZERBAIJAN

      7 caracteres combinando letras ydígitos

      10 dígitos

      BAHAMAS

      No emite número de identificación fiscal (TINs) o identificadores equivalentes con fines impositivos

      No emite número de identificación fiscal (TINs) o identificadores equivalentes con fines impositivos

      BELGIUM

      11 dígitos

      10 dígitos

      BELIZE

      n/a

      n/a

      BERMUDA

      No emite número de identificación fiscal (TINs) o identificadores equivalentes con fines impositivos

      No emite número de identificación fiscal (TINs) o identificadores equivalentes con fines impositivos

      BRAZIL

      11 dígitos

      14 dígitos

      BRUNEI DARUSSALAM

      n/a

      n/a

      BULGARIA

      10 dígitos

      9 dígitos

      CANADA

      9 dígitos

      Nine-digit number followed by a six-digit program account consisting of two letras and four reference numbers.

      CAYMAN ISLANDS

      No emite número de identificación fiscal (TINs) o identificadores equivalentes con fines impositivos

      No emite número de identificación fiscal (TINs) o identificadores equivalentes con fines impositivos

      CHILE

      9 dígitos or 8 dígitos seguidos por una “K”

      n/a

      CHINA

      18 caracteres que pueden ser dígitos o letras

      15 caracteres que pueden ser dígitos o letras

      COLOMBIA

      8-11 dígitos

      9 dígitos

      COOK ISLANDS

      5 dígitos

      n/a

      COSTA RICA

      9, 11 or 12 dígitos

      10 dígitos

      CROATIA

      11 dígitos

      n/a

      CURACAO

      9 dígitos

      9 dígitos

      CYPRUS

      8 numbers followed by a letra

      8 numbers followed by a letra

      CZECH REPUBLIC

      9 or 10 dígitos

      n/a

      DENMARK

      10 dígitos

      8 dígitos

      DOMINICA

      n/a

      n/a

      ECUADOR

      10 dígitos

      13 dígitos

      ESTONIA

      11 dígitos

      8 dígitos

      FAROE ISLANDS

      9 dígitos

      n/a

      FINLAND

      11 caracteres: - 6 dígitos - 1 caracter que puede ser + (más), - (menos) o la letra A - 3 dígitos - 1 caracter alfanumérico

      8 dígitos

      FRANCE

      13 dígitos

      9 dígitos

      GERMANY

      11 dígitos

      11 dígitos

      GHANA

      n/a

      n/a

      GIBRALTAR

      Hasta 6 dígitos

      Hasta 6 dígitos

      GREECE

      9 dígitos

      9 dígitos

      GREENLAND

      10 dígitos

      8 dígitos

      GRENADA

      n/a

      n/a

      GUERNSEY

      6 dígitos prefijados con GY

      Entre 1 y 6 dígitos

      HONG KONG

      8 o 9 caracteres combinando dígitos y letras

      8 dígitos

      HUNGARY

      10 dígitos

      11 dígitos

      ICELAND

      10 dígitos

      10 dígitos

      INDIA

      10 caracteres combinando dígitos and letras

      10 caracteres combinando dígitos and letras

      INDONESIA

      15 dígitos

      15 dígitos

      IRELAND

      7 dígitos + either 1 or 2 letras

      7 dígitos + either 1 or 2 letras

      ISLE OF MAN

      1 letra + 8 dígitos OR 2 letras + 6 dígitos + 1 letra

      1 letra + 8 dígitos

      ISRAEL

      9 dígitos

      9 dígitos

      ITALY

      16 caracteres combinando letras and dígitos

      11 caracteres combinando letras and dígitos

      JAPAN

      n/a

      n/a

      JERSEY

      2 letras + 6 dígitos + 1 letra

      2 letras + Hasta 5 dígitos

      KAZAKHSTAN

      n/a

      n/a

      KOREA, REPUBLIC OF

      13 dígitos

      10 dígitos

      KUWAIT

      12 dígitos

      n/a

      LATVIA

      11 dígitos

      11 dígitos

      LEBANON

      n/a

      n/a

      LIECHTENSTEIN

      Hasta 12 dígitos

      n/a

      LITHUANIA

      11 dígitos

      n/a

      LUXEMBOURG

      13 dígitos

      11 dígitos

      MACAO

      n/a

      n/a

      MALAYSIA

      Hasta 13 caracteres combinando letras y dígitos

      Hasta 13 caracteres combinando letras y dígitos

      MALDIVES

      n/a

      n/a

      MALTA

      Hasta 9 caracteres combinando letras y dígitos

      9 dígitos

      MARSHALL ISLANDS

      8 dígitos

      7 dígitos

      MAURITIUS

      8 dígitos

      8 dígitos

      MEXICO

      13 caracteres combinando letras y dígitos

      12 caracteres combinando letras y dígitos

      MONACO

      n/a

      n/a

      MONTSERRAT

      No emite número de identificación fiscal (TINs) o identificadores equivalentes con fines impositivos

      No emite número de identificación fiscal (TINs) o identificadores equivalentes con fines impositivos

      NAURU

      9 dígitos

      9 dígitos

      NETHERLANDS

      9 dígitos

      9 dígitos

      NEW ZEALAND

      Hasta 9 dígitos

      Hasta 9 dígitos

      NIGERIA

      n/a

      n/a

      NIUE

      n/a

      n/a

      NORWAY

      11 dígitos

      9 dígitos

      OMAN

      n/a

      n/a

      PAKISTAN

      13 dígitos

      7 dígitos

      PANAMA

      n/a

      n/a

      PERU

      n/a

      n/a

      POLAND

      11 dígitos

      10 dígitos

      PORTUGAL

      9 dígitos

      9 dígitos

      QATAR

      n/a

      n/a

      ROMANIA

      Hasta 13 dígitos

      Hasta 13 dígitos

      RUSSIAN FEDERATION

      12 dígitos

      10 dígitos

      SAINT KITTS AND NEVIS

      n/a

      n/a

      SAINT LUCIA

      Hasta 6 dígitos

      Hasta 6 dígitos

      SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

      n/a

      n/a

      SAMOA

      n/a

      n/a

      SAN MARINO

      Más de un dígito

      SM + 5 dígitos

      SAUDI ARABIA

      10 dígitos

      10 dígitos

      SEYCHELLES

      9 dígitos

      9 dígitos

      SINGAPORE

      9 caracteres combinando letras y dígitos

      Hasta 10 caracteres combinando letras y dígitos

      SINT MAARTEN (DUTCH PART)

      n/a

      n/a

      SLOVAKIA

      10 dígitos

      9 or 10 dígitos

      SLOVENIA

      8 dígitos

      8 dígitos

      SOUTH AFRICA

      10 dígitos

      10 dígitos

      SPAIN

      9 caracteres combinando letras ydígitos

      1 letra + 8 dígitos

      SWEDEN

      10 dígitos

      10 dígitos

      SWITZERLAND

      13 dígitos

      CHE + 9 dígitos

      TRINIDAD AND TOBAGO

      10 dígitos

      n/a

      TURKEY

      Hasta 11 dígitos

      Hasta 11 dígitos

      TURKS AND CAICOS ISLANDS

      No emite número de identificación fiscal (TINs) o identificadores equivalentes con fines impositivos

      No emite número de identificación fiscal (TINs) o identificadores equivalentes con fines impositivos

      UNITED ARAB EMIRATES

      No emite número de identificación fiscal (TINs) o identificadores equivalentes con fines impositivos

      No emite número de identificación fiscal (TINs) o identificadores equivalentes con fines impositivos

      UNITED KINGDOM

      10 dígitos (UTR) OR 2 letras + 6 dígitos + 1 letra (NINO)

      10 dígitos

      URUGUAY

      8 or 9 dígitos

      12 dígitos

      VANUATU

      n/a

      n/a

      VIRGIN ISLANDS, BRITISH

      n/a

      n/a

      ¿Qué datos son reportados?


      Los siguientes datos son reportados a las autoridades fiscales de la institución financiera sobre los clientes cuya residencia fiscal no sea la misma que la jurisdicción fiscal de la institución financiera. Darwinex reporta al Her Majesty’s Revenue and Customs (UK).


      Individuos


      Número de cuenta

      Tipo de cuenta

      First name

      Last name

      Número de identificación fiscal

      Fecha de nacimiento

      País de residencia

      Dirección

      Balance de cuenta a final de año

      Divisa base de tu cuenta


      Organizaciones


      Número de cuenta

      Tipo de cuenta

      Nombre de la organización

      Número de identificación fiscal o número de registro societario

      País de residencia fiscal

      Dirección

      Balance de cuenta a final de año natural

      Divisa base de la cuenta

      Personas autorizadas en la empresa con su nombre, apellidos, número de identificación fiscal, fecha de cumpleaños, país de residencia y dirección.