Politicky exponované osoby, rodinní příslušníci a blízcí spolupracovníci
Seznamte se s definicemi politicky exponované osoby (PEP), rodinného příslušníka a blízkého spolupracovníka PEP.
Podle dokumentu "The Joint Money Laundering Steering Group, Prevention of money laundering/ combating terrorist financing, 2020 REVISED VERSION, GUIDANCE FOR THE UK FINANCIAL SECTOR" je PEP definován jako fyzická osoba, které jsou svěřeny významné veřejné funkce, a to jinak než jako úředník střední nebo nižší úrovně. Mezi osoby pověřené významnými veřejnými funkcemi patří:
- hlavy států, předsedové vlád, ministři a náměstci nebo asistenti ministrů;
- členové parlamentů nebo podobných zákonodárných orgánů;
- členové nejvyšších soudů, ústavních soudů nebo jiných soudních orgánů na vysoké úrovni, proti jejichž rozhodnutím se nelze dále odvolat, s výjimkou výjimečných okolností;
- členové účetních dvorů nebo rad centrálních bank;
- velvyslanci, charge d'affaires a vysocí důstojníci ozbrojených sil (s výjimkou příslušných funkcí na úrovni Společenství a na mezinárodní úrovni);
- členové správních, řídících nebo dozorčích rad státních podniků;
- ředitelé, náměstci ředitelů a členové představenstva nebo obdobné funkce v mezinárodních organizacích.
Mezi rodinné příslušníky PEP patří:
- manžel/manželka nebo partner/partnerka této osoby;
- děti této osoby a jejich manželé nebo partneři;
- a rodiče této osoby.
Mezi blízké spolupracovníky PEP patří:
- fyzická osoba, o níž je známo, že je spoluvlastníkem právnické osoby nebo právního uspořádání nebo má jiné úzké obchodní vztahy s PEP;
- a fyzická osoba, která je výlučným vlastníkem právnické osoby nebo právního uspořádání, o nichž je známo, že byly zřízeny ve prospěch PEP.