Conozca las definiciones de persona con responsabilidad pública (PRP), familiar y allegado de una PRP.
En el documento "The Joint Money Laundering Steering Group, Prevention of money laundering/ combating terrorist financing, 2020 REVISED VERSION, GUIDANCE FOR THE UK FINANCIAL SECTOR" una PRP se define como una persona a la que se le confían funciones públicas prominentes, que no sea un funcionario de rango medio o inferior. Las personas a las que se les confían funciones públicas prominentes incluyen:
-
Jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros y viceministros o asistentes;
-
los miembros de los parlamentos o de órganos legislativos similares
-
los miembros de los tribunales supremos, de los tribunales constitucionales o de otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no son susceptibles de recurso, salvo en circunstancias excepcionales
-
los miembros de los tribunales de cuentas o de los consejos de administración de los bancos centrales
-
los embajadores, los encargados de negocios y los oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (salvo en lo que respecta a los cargos pertinentes a nivel comunitario e internacional)
-
los miembros de los consejos de administración, dirección o supervisión de las empresas públicas
-
y los directores, subdirectores y miembros del consejo de administración o función equivalente de una organización internacional.
Los familiares de una PRP incluyen:
-
el cónyuge o la pareja de esa persona;
-
los hijos de esa persona y sus cónyuges o parejas;
-
y los padres de esa persona.
Los allegados de una PRP incluyen:
- una persona de la que se sepa que es copropietaria de una entidad jurídica o un acuerdo legal, o cualquier otra relación comercial estrecha, con una PRP;
- y una persona que tenga la propiedad efectiva exclusiva de una entidad jurídica o acuerdo legal que se sepa que se ha creado en beneficio de una PRP.