Personas con responsabilidad pública (PRP), familiares y allegados
Conozca las definiciones de persona con responsabilidad pública (PRP), familiar y allegado de una PRP.
En el documento "The Joint Money Laundering Steering Group, Prevention of money laundering/ combating terrorist financing, 2020 REVISED VERSION, GUIDANCE FOR THE UK FINANCIAL SECTOR" una PRP se define como una persona a la que se le confían funciones públicas prominentes, que no sea un funcionario de rango medio o inferior. Las personas a las que se les confían funciones públicas prominentes incluyen:
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Jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros y viceministros o asistentes;
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los miembros de los parlamentos o de órganos legislativos similares
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los miembros de los tribunales supremos, de los tribunales constitucionales o de otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no son susceptibles de recurso, salvo en circunstancias excepcionales
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los miembros de los tribunales de cuentas o de los consejos de administración de los bancos centrales
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los embajadores, los encargados de negocios y los oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (salvo en lo que respecta a los cargos pertinentes a nivel comunitario e internacional)
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los miembros de los consejos de administración, dirección o supervisión de las empresas públicas
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y los directores, subdirectores y miembros del consejo de administración o función equivalente de una organización internacional.
Los familiares de una PRP incluyen:
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el cónyuge o la pareja de esa persona;
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los hijos de esa persona y sus cónyuges o parejas;
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y los padres de esa persona.
Los allegados de una PRP incluyen:
- una persona de la que se sepa que es copropietaria de una entidad jurídica o un acuerdo legal, o cualquier otra relación comercial estrecha, con una PRP;
- y una persona que tenga la propiedad efectiva exclusiva de una entidad jurídica o acuerdo legal que se sepa que se ha creado en beneficio de una PRP.